要点一: 所属板块 专用设备 上海板块 专精特新 沪股通 融资融券 预亏预减 机构重仓 新能源车 燃料电池 智能机器
要点二: 经营范围 自动化制造工艺系统研发及集成,自动化装备及生产线的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务和进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
要点三: 智能制造装备的研发、生产和销售 公司主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售,现阶段主要为国内外中高端汽车生产企业及汽车零部件生产企业提供智能自动化生产线,报告期内主要汽车整车类客户包括上汽大众系、德国大众系、一汽集团系、华晨宝马、吉利系等,汽车零部件类客户包括上汽集团系、采埃孚系、宁德时代新能源等。
要点四: 专用设备制造业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定,公司业务所处行业属于“专用设备制造业”(行业代码:C35);根据《国家国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为制造业门类中的专用设备制造业(行业代码:C35)。
要点五: 技术优势 智能自动化装备及工业制造数据系统产品制造过程涉及计算机软件、电气工程、机械电子工程、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识,研发基础要求较高,是一个大型的定制型系统。公司积累了丰富的技术储备并建立了强大的技术团队,目前已取得50项专利权,38项软件著作权,能够满足上汽集团系、上汽大众系、德国大众系、一汽集团系、华晨宝马、采埃孚系等全球知名企业的严苛技术标准。公司是大众汽车(包括上汽大众、一汽大众)、华晨宝马的动力电池包(PACK)生产线主要供应商,实现了对进口产品的部分替代,同时,成功走出国门,成为少数直接为欧洲当地主要汽车品牌(大众斯柯达(捷克))提供动力电池包(PACK)生产线的中国企业;公司在燃油汽车领域研发并生产制造的智能自动化生产线主要用于众多客户的中高端变速器、底盘系统的生产,并最终提供给大众、奔驰、宝马等国际知名品牌的主流车型所使用。众多优质知名客户的认可,是公司技术实力的综合体现。
要点六: 项目经验优势 智能自动化装备为大型非标产品,产品的成功涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统技术升级等各环节,客户需求变化性和生产复杂性的提升导致项目管理难度较高。因此,下游中高端优质客户在招标时,一般要求投标方具有丰富的项目经验,特别是具有与世界排名靠前或国内前列的汽车厂商成功合作的经验。公司自成立以来,一直致力于与汽车行业领先企业的合作,产品主要应用于中高端品牌汽车的生产,产品线横跨燃油汽车及新能源汽车领域,具备丰富的项目经验,是公司业务开拓的重要优势。
要点七: 核心客户优势 汽车行业中高端市场呈寡头垄断的竞争格局,优质客户是行业内的稀缺资源。因此,智能制造装备供应商的客户资源在行业竞争中具有关键作用。公司经过多年发展,凭借一流的技术和过硬的产品质量,在已进入的多个细分领域拥有一大批国内外优质的客户资源,成功跻身上汽大众系、一汽集团系、华晨宝马等汽车厂商,宁德时代新能源等新能源汽车动力系统厂商的供应商体系,还为上汽集团系、采埃孚系等国际知名汽车零部件生产企业提供生产线装备。核心客户的积累成为公司发展的关键竞争优势。
要点八: 拟定增募资不超11.35亿元 先惠技术(688155)8月30日晚间公告,公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过11.35亿元,扣除发行费用后全部用于基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目、武汉高端智能制造装备制造项目二期、新能源汽车电池精密结构件项目、补充流动资金。
要点九: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点十: 高端智能制造装备制造项目 本项目总投资为30,000.00万元,其中建设工程费12,129.63万元,设备购置费8,885.35万元,安装费767.03万元,工程建设其他费用2,785.83万元,基本预备费1,965.43万元,铺底流动资金3,466.76万元。项目建成后将形成年高端装备装配线25条的生产能力。本项目建设期24个月。本项目达产年,实现年销售收入35,000.00万元,利润总额10,722.36万元,税后利润8,041.77万元,税后财务内部收益率为20.29%,税后静态投资回收期6.56年(包括建设期2年)。
要点十一: 研发中心项目 本项目总投资为5,000.00万元,其中,建设工程费1,500.80万元,设备购置2,715.86万元,安装费271.59万元,工程建设其他费用141.38万元,基本预备费370.37万元,拟全部使用募集资金。本项目不直接生产产品,其效益将从公司研发新产品、提高产品质量、提供技术支撑服务中间接体现,不单独进行效益测算。通过本项目的实施,将增强公司的自主创新能力,加快科技成果转化步伐,提高产品技术含量和竞争力,为公司规划中的新产品开发提供有力支持。
要点十二: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十三: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。