要点一: 所属板块 专精特新 电子元件 氢能源 新能源车 燃料电池 融资融券 QFII重仓 节能环保 北京板块
要点二: 经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件培训;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;组装计算机;销售汽车零配件;会议服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术检测;产品设计;新能源汽车零配件生产。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(经营场所:北京市海淀区中关村科技园区永丰高新技术产业基地北京氢能示范园示范车维修车库)
要点三: 燃料电池发动机系统的研发、生产和销售 发行人是一家专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化的高新技术企业,致力于成为国际领先的氢燃料电池发动机供应商。发行人具备自主核心知识产权,率先实现了发动机系统及燃料电池电堆的批量国产化,产品目前主要应用于客车、物流车等商用车型。
要点四: 电气机械和器材制造业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,发行人属于“C制造业”中的子类“C38电气机械和器材制造业”。
要点五: 技术与研发领先优势 发行人为我国燃料电池产业化的开拓者,经过多年的探索和发展,发行人形成了深厚的技术积累,突破了高功率密度燃料电池系统集成、车载氢系统集成、燃料电池发动机系统低温快速启动、空气流量与压力解耦控制、水含量闭环控制等多项控制等多项技术难点,在我国较早实现了燃料电池发动机系统以及核心电堆的批量化生产,产品关键性能接近国际先进水平并在商业化实践中进行了广泛应用。发行人具有一系列自主核心知识产权,其中包括142项燃料电池相关发明专利与81项发动机控制相关软件著作权,在申请的专利包括127项发明专利等。同时,在科技部、北京市科委、上海市科委等重大专项的支持下,报告期内发行人完成燃料电池相关国家课题8项,目前正在实施的国家课题多达17项,形成了丰富的科研成果和技术储备。此外,经过多年的研发积淀,发行人建立了一支专业、成熟且经验丰富的研发团队,形成了完备的预研、开发和生产体系布局,积极与业内知名高校、整车企业、科研机构等合作承接国家课题,引领燃料电池行业发展。
要点六: 规模化生产与推广领先优势 自2015年以来,发行人先后与北汽福田、宇通客车联合参与了北京市科委以及联合国开发计划署牵头的燃料电池汽车重大示范运行项目,积累了丰富的运营经验。截至2018年末,搭载发行人发动机系统的燃料电池车辆已在北京、张家口、上海、郑州、苏州等地投入商业化示范运营。其中,张家口公交公司于2018年7月引进的宇通客车和北汽福田生产的74辆燃料电池公交车均配套发行人发动机系统,历经了2018年整个冬季低温环境的严苛考验,累计运营里程已经超过500万公里,是发行人商业化推广的标杆项目。规模化推广积累了大量的实况运营数据,为发行人的产品迭代开发提供了可靠的数据支撑。而规模化推广的基础是发行人领先的批量化生产能力。发行人于2018年建成投产我国首条具有自主知识产权的半自动化燃料电池发动机生产线,一期工程具备年产2,000台的产能。发行人经历了多年的探索和经验积累,完成了一整套燃料电池关键工序的工艺技术和操作规范,建立了严苛的质量控制和测试体系,保障产品的一致性和可靠性。
要点七: 市场布局领先优势 发行人是我国燃料电池发动机产业化的先行者,通过示范运行、联合承接国家课题、合作开发燃料电池车型等方式与宇通客车、北汽福田、中通客车、苏州金龙以及申龙客车等我国知名商用车企业建立了良好的长期合作关系,在行业内积累了大量优质客户资源和良好的品牌声誉,技术能力受到广泛认可。截至2019年末,发行人累计为10家整车企业合作配套了37款燃料电池车型,数量位居国内第一。同时,在发展过程中吸引了包括宇通客车、申龙客车等知名厂商以其集团或关联投资平台投资入股,从而建立长期、稳定的合作关系,亦代表了下游燃料电池汽车产业对发行人的高度认可。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 燃料电池发动机生产基地建设二期工程 本项目投资总额为60,000万元,其中建设投资53,857.39万元,主要包括建筑工程、设备购置以及安装工程等,铺底流动资金6,142.61万元。项目建设完成后,可形成年产30kW、60kW系列燃料电池发动机8,000台的规模。项目生产的设计年产能为8,000/台,根据项目建设规划及发行人预期投产计划,预计2021年下半年可以实现小批量生产,2024年产能利用率达到100%。2018年度,发行人销售的发动机系统的不含税平均售价为108.63万元/台,考虑到随着行业产业化的发展和市场竞争的加剧,产品售价将进入快速下降周期,预计在达产及售价稳定后,项目将每年产生224,110.00万元的不含税收入。
要点十: 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目 本项目计划总投资10,000.00万元,组建专项研发团队,投入主要用于满足本项目的研发人员薪酬、研发试验过程中的物料费用、研发设备费用以及工具费等其他支出。项目将充分发挥丰田汽车在金属板电堆领域以及亿华通在系统集成和控制领域上的技术优势,发行人将完成大功率燃料电池发动机系统集成、控制策略优化、整车工况匹配等一系列技术攻关,在提升发动机系统寿命、低温环境适应性等方面取得突破性进展,最终实现60kW与120kW燃料电池发动机开发、测试及整车应用的闭环,并计划于2022年实现批量推广。
要点十一: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十二: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。