要点一: 所属板块 软件开发 上海板块 专精特新 沪股通 融资融券 并购重组概念 机器人概念 商业航天 数字孪生 人工智能 在线教育 海洋经济
要点二: 经营范围 一般项目:软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 主营业务 公司是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向重大科技需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。公司以“探索物理人工智能，成就虚实平行世界”为企业愿景，面向世界科技前沿，推出涵盖物理AI开发及应用平台的全场景解决方案，赋能工业装备设计与制造，助力客户实现跨越式发展。
要点四: 软件和信息技术服务业 公司主要从事CAE软件的研发、销售和服务业务。根据中国证监会发布《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定,结合公司所从事具体业务,公司所处行业属于I65类“软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类》,公司所属行业为I65类“软件开发”。根据发改委颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版),发行人所属行业为“新一代信息技术产业(代码1)”中的信息技术服务(代码1.2),具体为“新兴软件及服务(代码1.2.1)”,根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业属于国家新兴战略产业中的“新一代信息技术产业(代码1)”,具体为“新兴软件和新型信息技术服务(代码1.3)”中的“新兴软件开发(代码1.3.1)”,属于国家重点支持的新兴战略产业;根据发改委《产业结构调整指导目录》(2019年版本),发行人从事的业务属于“鼓励类”中的“信息产业”中的“计算机辅助设计(CAD)、辅助工程(CAE)等工业软件”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,公司属于第四条规定的“(一)新一代信息技术领域”中的“软件”行业。
要点五: 核心竞争力 （一）自主研发及面向客户自主可控优势 公司成立以来积极响应国家核心技术自主可控的政策，坚持核心技术自主研发的发展路径。在CAE领域，公司实现了全流程自主可控，并在CAE求解器模块的关键核心技术拥有自主知识产权，具备底层开发能力，产品核心模块不依赖于第三方供应商，能有效避免在商业竞争及贸易争端中被第三方限制的情况；国内部分科研院所及企业越发重视国内供应商的发掘，为国内CAE企业带来新的发展契机。公司作为国内CAE龙头企业，在满足客户技术需求的同时，能充分满足客户对信息安全管理的需要。 （二）在部分细分领域的技术和算法优势 公司成立以来始终坚持核心技术的自主创新，基于对物理学、数学等学科理论的深入学习，不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，提升产品的计算分析能力，目前公司在部分细分领域已具备一定的技术和算法优势。如在流体仿真领域，公司拥有基于气体动理学模型的三套先进算法，分别是气体动理学算法（GKS）、直接模拟蒙特卡洛（DSMC）方法、光滑粒子流体动力学（SPH）方法，均为基于高性能计算的行业前沿算法，核心技术具有较强的先进性。 （三）单一数据格式优势 单一数据格式（即在整个系统或流程中统一使用同一种数据格式）的优势显著，主要体现在简化复杂性、提升效率、增强兼容性等多个维度。公司凭借在技术架构上的前瞻性布局，采用单一数据结构对全业务链条的核心参数进行标准化描述，覆盖从CAD几何、材料属性、离散化处理，到各个物理场求解器设置、后处理分析、优化算法迭代、模型训练过程，再到实时数据采集等全环节。 （四）对CAE行业的前瞻性和矩阵布局 目前，公司CAE软件的核心产品为工程仿真软件和仿真产品开发，产品涉及流体、结构、光学、声学、电磁、测控、多学科等多个方向，逐步实现CAE软件工具的多领域全方位覆盖，使得公司具备了多学科耦合分析所需的基础，并拥有了一定的先发优势。公司持续强化打造全学科仿真软件，以满足不同行业和领域的客户需求。通过覆盖CAE整体需求，公司将提供一系列完整的仿真解决方案，包括前处理、求解器、后处理等环节。这样的综合解决方案可以让用户在一个软件平台上完成整个仿真过程，简化了使用流程，提高了工作效率。随着公司在不同学科领域提供综合性的仿真软件产品，市场将形成协同效应。这意味着公司的不同产品之间可以相互促进，相互支持。在此基础上，公司紧抓行业趋势，布局云仿真及高性能计算平台，持续完善业务矩阵。 （五）物理AI的前瞻性布局 报告期内，物理AI技术的发展也为公司带来了新的发展契机。公司积极布局前沿技术，将物理规律驱动的建模与人工智能算法深度融合，推动仿真与设计流程的全面革新。借助物理AI的赋能，公司仿真平台在保持物理机理严谨性的同时，实现了计算速度和场景适应性的显著提升，能够在多种复杂工况下快速生成优化设计方案，大幅提高设计效率与创新能力。这种融合不仅增强了仿真的准确性与泛化能力，还显著缩短了产品从概念到市场的周期，为客户创造了更高的经济效益。公司还构建了基于智能体决策的物理AI数字孪生框架，将高精度多物理场仿真、实时感知数据与智能决策算法相结合，打造高度精确、动态可更新的产品性能模拟环境。借助该框架，客户能够在虚拟环境中对产品在真实世界中的运行状态进行全生命周期预测、优化与验证，从而在设计、制造、运营等环节做出更加科学、精准的决策。 （六）人才与研发团队优势 工业软件研发不同于一般意义的软件研发，研发难度大、体系设计复杂、技术门槛高，导致研发周期长、研发迭代速度慢、研发投入较高。经过多年发展，公司建立了一支高学历、高水平的研发队伍。截至报告期末，公司研发人员202名，占公司员工总人数的57.06％，硕士研究生及以上学历占公司研发人员的比例为43.56％。公司的核心技术团队涵盖数学、物理、计算机、工程学等多领域的资深人才，拥有丰富的学术知识与研发创新经验，对行业前沿技术与发展趋势具有深刻认知及判断，保障了公司核心技术的持续研发创新。 （七）优质客户资源优势和强效的客户粘性 公司拥有十余年来自各特种行业的客户资源和服务经验积累。一方面，工业软件源于工业需求，用于工业场景，需要经历工业场景打磨不断提升品质，带有天然的工业基因，与工业密不可分。丰富的客户资源将为公司各产品线不断迭代进步提供大量典型应用场景，帮助公司深刻理解客户需求，打磨提升产品能力。 （八）横向拓展丰富的行业整合能力 公司一直在加速民用市场的布局，期望通过民用市场的广阔空间不断巩固自身竞争优势。2025年2月18日，公司发布《关于筹划重大资产重组暨签署<收购框架协议>的提示性公告》，拟收购力控科技，公司正稳步推进与力控科技的并购重组事宜。展望未来，公司将持续以行业发展趋势为导向，积极推进产业链上下游的收并购布局，通过整合优质标的，进一步完善对于客户的全链条服务能力，形成协同高效的业务体系。
要点六: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人陈灏承诺:1.自索辰科技在中国境内首次公开发行A股股票并在证券交易所上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在索辰科技首次公开发行股票并上市之前直接或间接持有的索辰科技股份,也不由索辰科技回购该部分股份。因索辰科技进行权益分派等导致本人直接或间接持有索辰科技的股份发生变化的,本人仍应遵守上述承诺。2.在上述承诺锁定期届满后,本人若仍然担任索辰科技的董事、监事或高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有索辰科技股份总数的25%,在不再担任董事、监事或高级管理人员后半年内不转让本人所直接或间接持有的索辰科技股份。
要点七: 研发中心建设项目、工业仿真云项目等5个项目 本次募集资金的投资方向包括:研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。本次发行上市所募集的资金到位后,公司将严格按照相关制度使用所募集到的资金,公司可以根据项目进展情况使用自筹资金先行投入,募集资金到位后,公司将以募集资金置换前期投入的自筹资金。此外,公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。若本次股票发行后,实际募集资金扣除发行费用后的净额超过上述投资项目的资金需求,公司将按照相关法律法规的要求报请董事会或股东大会审议该部分募集资金具体用途。若本次股票发行后,实际募集资金扣除发行费用后的净额小于上述投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金解决募集资金投资项目资金缺口。