要点一: 所属板块 电池 广东板块 融资融券 预亏预减 微盘股 固态电池 锂电池
要点二: 经营范围 一般经营项目是:非标自动化半自动化设备、测试设备的销售;机电产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);机械设备租赁;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造。许可经营项目是:非标自动化半自动化设备、测试设备的生产。
要点三: 非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售 公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能制造装备与消费电子类智能制造设备,可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造,是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。
要点四: 专用设备制造业-电子元器件与机电组件设备制造 公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012
要点五: 技术优势 公司是国家高新技术企业。公司核心管理层多为技术出身,注重产品研发与技术创新。最近三年平均研发经费支出占主营业务收入超过 6%。研发团队由一百多名资深机械工程师、电控工程师、软件工程师及 IE 工程师组成,研发设计经验丰富,可以以客户需求为导向,准确快速完成满足客户需求的产品解决方案。公司多年来同行业一起成长,进行产品升级与迭代,多次获得客户好评,其中公司的包膜设备在宁德时代 2020 年度 Z Site 新工厂建设项目中获得“优秀质量奖”。公司通过自主开发,已掌握多项核心技术,不断健全产品类型。公司已在方形铝壳动力锂离子电池装配设备领域掌握多项核心技术、关键技术,且拥有自主知识产权。历年来公司开发的产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包 Mylar 设备、入壳设备等十余款产品。截至2022 年 12 月 31 日,公司已拥有 94 项专利,其中发明专利 24 项,实用新型专利 67 项,外观设计专利 3 项,此外还拥有 112 项软件著作权。
要点六: 产品品质优势 产品品质是企业发展的基石,发行人一直将产品品质放在企业发展首位,致力于通过将锂电池制造工艺数字化、生产设备智能化、制造自动化和研发并行化,在进一步降低成本的同时提升设备性能与稳定性。公司自成立之初即与下游龙头客户紧密配合进行了大量工艺验证工作,将锂电池制造工艺进行数字化、代码化转换,形成了技术模块化积累。锂电池的安全性与锂电设备在整个生命周期内的稳定性息息相关,公司利用数字化与人工智能技术,保证设备在生命周期内稳定的同时降低生产成本。公司注重设备的标准化,通过模块化的设计和组装,在大幅降低成本的同时保证设备的性能与长期稳定性。此外,公司引入面向产品生命周期各环节的设计理念,在产品设计之初即综合考虑锂电池制造过程中的工艺要求、测试要求、组装的合理性,同时还考虑到维修要求、售后服务要求、可靠性要求等。
要点七: 品牌与客户资源优势 公司多年来深耕锂离子电池智能装备及其他行业非标自动化设备,为客户提供锂电池的专业化组装及测试智能制造装备,在锂电新能源领域已经建立了较好的品牌与客户资源优势。公司当前客户资源优质,国内知名电池生产制造企业如宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等均与公司建立了长期稳定合作关系。这类优质客户信誉良好,电池产能扩张迅猛。据高工产研锂电研究所(GGII)调研统计,未来五年内电池厂商产能合计规划超
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人张汉洪、宋春响和袁纯全承诺:①本人拟长期持有公司股票。本人对于首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),将严格遵守已做出的股份锁定承诺,在锁定期内,不出售首发前股份。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定相应调整)。②如公司上市时未盈利的,在公司实现盈利前,本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内,不减持首发前股份;自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内,本人每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的 2%,并应当遵守法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所关于减持股份的相关规定;本人在前述期间内离职的,仍继续遵守前述承诺。公司实现盈利后,本人自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份的,仍将遵守法律、法规、规范性文件及证券交易所关于减持股份的相关规定。③本人或本人控制的单位在限售期满后减持首发前股份的,将明确并披露公司的控制权安排,保证公司持续稳定经营。
要点九: 研发生产基地新建项目等 根据公司第一届董事会第五次会议并经 2021 年年度股东大会决议通过,公司本次公开发行不超过 1,000 万股 A 股股票。本次发行所募集资金扣除发行费用后,拟投资于以下项目:研发生产基地新建项目、补充营运资金。本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进展和资金需求先行以自筹资金投入实施上述项目,待募集资金到位后,按公司募集资金管理制度的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若本次发行的实际募集资金(扣除发行人需承担的发行费用后)不足以满足以上项目投资需要,资金缺口将由公司自筹解决;若本次实际募集资金净额超出以上项目需求,超出部分将由公司投入到与主营业务相关的流动资金或按照相关规定使用。