要点一: 所属板块 仪器仪表 广东板块 专精特新 融资融券 预亏预减 微盘股 数字经济 国产软件 大数据 智慧城市 物联网 节能环保
要点二: 经营范围 一般经营项目是:环境监测仪器、计量仪器、环保设备、精密仪器、电子产品、光机电一体化产品、环境监测系统设备的技术开发、销售及相关技术咨询;环境咨询业务;环境污染治理设备的销售、安装、维护(仅限上门安装、维护);废水废气治理;软件产品的技术开发与销售;从事计算机信息系统集成业务;化工产品(不含化学危险品)、仪器、仪表、通讯器材的销售;货物及技术进出口;汽车销售;水文服务;水资源管理;防洪除涝设施管理;市政设施管理;水利相关咨询服务;智能水务系统开发;物联网应用服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:环境监测仪器、计量仪器、环保设备、精密仪器、电子产品、光机电一体化产品、环境监测系统设备的生产。
要点三: 智慧环境监测、公共安全大数据 公司主营业务为智慧环境监测、公共安全大数据。智慧环境监测业务主要为环境水质监测、污废水监测、环境空气监测、烟气监测仪器及系统的研发、生产、销售、运营及数据服务。公共安全大数据业务主要是指移动接入网数据采集分析系统的研发、生产、销售和服务。
要点四: 节能环保行业 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)(按第 1 号修改单修订),公司所属行业为“环境监测专用仪器仪表制造(4021)”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》公司所属行业为“7.2先进环保产业”之“7.2.2 环境保护监测仪器及电子设备制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(2022年 12 月修订),公司所属行业为节能环保行业。
要点五: 研发创新优势 在制度建设方面,公司结合行业特点,建立了一套适应环境监测领域的高效产品研发体系。该体系涵盖从需求定义、项目立项、制定计划、开发、批量生产到退市的完整过程。同时公司设立了《知识产权奖励制度》,保证了公司自主创新的可持续性。在组织机构设置方面,公司设有技术与研发中心,采用强矩阵组织形式,建立了一套先进的研发组织架构。行政线以科室为主进行管理,业务线以项目为主进行管理。科室主任负责人员的招聘、培养,负责所承担技术领域的技术积累和能力提升,组织各项目本领域的评审;项目经理负责项目过程的规范性,对项目的整体交付结果负责。通过这种组织形式,既保障了研发成果水平的一致性,又降低了项目风险,同时也加强了公司研发人才的培养。在科学的研发体系支撑下,通过对多个项目和产品的实践,形成了光度法、蒸馏法、电极法、滴定法、伏安法、光散射法等多个技术平台,并在这些技术平台上开发出了多种在线监测设备,可对百余种监测因子自动监测和智能分析。每个技术平台均面向产业化设计,在硬件模块化、可靠性、可生产性、可维护性等方面具备很强的竞争力。
要点六: 先进的质量控制体系 公司建立了以质量部为责任主体,以 ISO9001:2015 要求为指导的质量控制体系,将满足客户质量要求作为首要任务,该体系覆盖了公司产品与服务的市场、研发、采购、生产、交付、运营及售后的全过程。在具体制度建设方面,公司设立了包括供应商供货质量(服务等级)评价规范、来料检验工作规范、物料承认管理规范、成品检验工作规范、外观检验标准、产品售后技术服务规范、质量检验制度、质量环境职业健康安全手册多项管理制度,确保质量管理覆盖公司各环节。
要点七: 核心管理团队优势 公司拥有一支成熟的管理团队。公司核心团队均在环保及环境监测领域深耕多年,对行业具有深刻的理解和认知,在行业内具有良好的口碑。同时,公司的管理层具有丰富的产品研发经验、较好的市场开拓能力、国际化的战略视野、打通产业链的丰富资源,以及较强的执行力,这对公司的长期发展起到决定性的推动作用。
要点八: 自愿锁定股份 控股股东西藏必兴及其执行事务合伙人西藏碧海承诺如下:自发行人股票上市之日起 36 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。在发行人股票上市后 6 个月内,如股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理,下同),或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本企业持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。如本企业在上述股份锁定期届满后 2 年内减持本企业持有的发行人股份的,减持价格不低于发行价。
要点九: 智慧生态环境大数据服务项目等 经 2022 年 4 月 15 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过 1,963.00 万股,占发行后总股本不低于 25.00%。募集资金总额将根据发行时市场状况和询价予以确定,实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)已经本公司第一届董事会第十一次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。募集资金扣除发行费用后,拟用于公司主营业务相关科技创新领域。具体项目包括:智慧生态环境大数据服务项目、 智慧水务大数据溯源分析服务项目、研发中心建设项目。如未发生重大不可预测的市场变化,本次公开发行募集资金根据项目的轻重缓急依次按以上排列顺序进行投资,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口通过公司自筹解决;若实际募集资金满足上述项目后尚有剩余,公司将结合未来发展规划和目标,用于公司主营业务。