要点一: 所属板块 文化传媒 新疆板块 深股通 预亏预减 影视概念
要点二: 经营范围 影视制作;经营演出及经纪业务;组织文化艺术交流活动;技术咨询、技术转让、技术服务;影视策划;信息咨询(不含中介服务);项目投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
要点三: 电影业务、影院业务 公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业,深耕影视行业多年,不断向产业链上下游延伸,现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。公司的主营业务为电影的投资、发行、院线及影院业务。经营多年来,公司的电影产品商业性与艺术性并重,取得了良好的社会效益和经济效益,累计出品影片超过250部,其中有16部影片票房超过10亿元,75部影片票房超过1亿元,累计总票房超过600亿元,在中国电影历史票房榜前十五名中占有四席,《长津湖》更是勇夺中国影史票房冠军。《十月围城》《龙门飞甲》《桃姐》《明月几时有》《一代宗师》《湄公河行动》《无双》及《地久天长》等影片在中外各大电影节斩获多个奖项,获奖数量在民营电影公司中位居前列。近年来,公司根据真实事件改编的《长津湖》《长津湖之水门桥》《红海行动》《中国机长》《烈火英雄》《智取威虎山》等影片成为了中国主旋律题材电影商业化运作的成功典范。
要点四: 广播、电视、电影和影视录音制作业 根据国民经济行业分类(GB/T4754-2011),公司属于文化、体育和娱乐业,所属子行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“R文化、体育和娱乐业”,所属子行业为“86广播、电视、电影和影视录音制作业”。
要点五: 全产业链布局优势 公司的业务覆盖电影的投资、发行、院线及影院各个环节,打通了产业链上下游,全产业链布局使公司可以更有效控制风险,降低业务成本,减少业绩波动,实现稳健经营,同时实现各项业务之间的优势互补,充分发挥协同效应,资源良性互动,确保公司业务的全面、可持续发展,实现公司整体利益最大化。首先,电影的投资与发行业务互相促进。一方面,公司主投的影片均由公司发行,公司亦可通过参投影片获取影片发行权,进一步扩大电影发行业务的市场份额;另一方面,作为国内民营电影发行的头部企业,在发行业务上多年的积淀使得公司对观众观影喜好和市场趋势有较为深入的理解,帮助公司在投资影片时做出更符合市场需求的判断。其次,院线业务为上游的投资和发行业务、下游的影院业务提供有力支持。公司利用院线排片资源优势获得对优秀电影项目的投资机会和话语权;院线的统一管理可以帮助下游的影院业务提升管理水平,增强公司的品牌影响力,也可以发挥规模效应优势,提高影院的议价能力,从而进一步降低运营成本。再次,影院能提供稳定持续的现金流,同时通过对电影排片以及阵地宣传等来支持公司的发行业务,并能够及时获得市场反馈信息,协助发行业务优化营销策略。
要点六: 主旋律题材电影商业化运作优势 公司凭借对真实事件、社会热点的敏锐判断,将宣传中国主流价值观与观影需求相结合,运用商业化的多类型电影创作方式,利用现代化的拍摄技术手段以及工业化的制作模式,采用市场化的发行方式,打造出一系列经典的主旋律题材电影,如由《智取威虎山》《湄公河行动》和《红海行动》组成的“山河海三部曲”系列,以及由《决胜时刻》《中国机长》和《烈火英雄》组成的“中国骄傲三部曲”系列等。“中国胜利三部曲”系列中的《长津湖》凭借过硬的制作质量及出色口碑,夺得了中国影史冠军。上述真实事件改编的主旋律题材电影获得了优异的票房成绩和良好的观影口碑,取得良好的社会效益和经济效益,树立了公司良好的品牌形象。经过多年积累,对主旋律题材电影的成功商业化运作已成为公司的一大特色,公司具备这方面的突出能力并积累了大量成功经验,为行业树立了新标杆。
要点七: 影视行业资源整合优势 公司与众多优秀的导演、监制、演员、编剧等行业核心人员建立并保持着长期的良好合作关系,并通过电影项目发展协议等方式进一步加强彼此间的合作关系,这使得公司在主投项目中,能够根据影片的立意及内容最大程度地匹配合适的演职人员,将最优质的资源整合到项目当中;同时也有助于公司获取优质的影视剧本、影片投资机会及发行权。资源整合优势为公司每年高质量、高产出的项目运作能力提供了强大助力和保障,构筑了公司业务长期良性发展的基础。公司与合作伙伴在签订电影项目发展协议之前已建立了良好、稳定、相互信任的合作关系并长期保持,如:林超贤导演自2013年起与公司合作《湄公河行动》《红海行动》《长津湖》等影片;尔冬升导演自2009年起与公司合作《窃听风云3》《三少爷的剑》《海的尽头是草原》等影片;韩寒导演自2014年起与公司合作影片《后会无期》《乘风破浪》《飞驰人生》等影片;刘伟强导演自2002年起与公司合作《建军大业》《中国机长》《中国医生》等影片;演员张涵予、章子怡、陈宝国曾主演或参演公司投资发行的影片,如《湄公河行动》《一代宗师》《红海行动》等,上述合作影片均取得不俗的票房成绩及口碑。另外,公司也通过参股投资和长期合作协议等方式,与影视工作室、文化出版公司、演艺经纪公司等行业内企业建立战略伙伴关系,夯实内容生产力,实现良好的合作共赢。
要点八: 自愿锁定股份 发行人控股股东、实际控制人于冬承诺:1、自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份;2、在上述锁定期届满后,于本人就任发行人董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内,本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;本人离职后6个月内,不转让本人所持有的公司股份;本人申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有公司股份总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%;3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
要点九: 稳定股价措施 发行人承诺:在公司本次公开发行股票并上市后三年内,当本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于每股净资产时,在确保本公司股权分布符合上市条件以及不影响本公司正常生产经营的前提下,本公司应依照法律、法规、规范性文件、本公司章程及本公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后,向社会公众股东回购股份。本公司应在触发稳定股价措施日起10个交易日内召开董事会审议本公司回购股份的议案,并在董事会作出决议后的2个交易日内公告董事会决议、有关议案及召开股东大会的通知。回购股份的议案应包括回购股份的价格或价格区间、定价原则,拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例,回购股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。本公司股东大会对回购股份的议案作出决议,须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。作出决议本公司应在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。