要点一: 所属板块 有色金属 广东板块 深股通 QFII重仓 转债标的 建筑节能 华为汽车 新能源车 新材料
要点二: 经营范围 有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的研发、生产和销售。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 主营业务 豪美新材是一家集专业研发、制造、销售于一体的轻质高强铝基新材料解决方案提供商，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工以及下游系统门窗的铝基新材料产业链。公司一直致力于向产业链上下游拓展，追求高技术集成、高附加值和高品牌价值，现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业，是国内最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。
要点四: 建筑铝型材和工业铝型材 铝型材作为铝加工材的主要品种之一,按照产品用途,铝型材可分为建筑铝型材和工业铝型材两大类。铝型材以独特的装饰性、优良的可加工性及可回收性,广泛应用于建筑领域;而又凭借其一次挤压成型的特性及较高的机械物理性能、良好的导热性能及较高的比强度等优点,被愈来愈广泛地用于交通运输、电子、机械、轻工、石油、化工、航空、航天等领域。我国是全球最大的铝型材生产和消费国,根据中国有色金属加工工业协会统计数据,2022 年全国铝加工材总产量约4520 万吨,其中铝型材产量约 2000 万吨,占铝加工材总产量的 44%,仍是最主要的加工方式;在铝型材中,2022 年建筑铝型材产量 1240 万吨,同比下降 10.1%,占铝型材产量的 62%,工业铝型材产量 760 万吨,占铝型材产量的 38%。1.自 2022 年四季度以来,国家发布支持房地产恢复的信贷、债券、股权来融资的“三支箭”政策,优质房企的融资渠道恢复,同时各地相继出台包括降低住房贷款利率、公积金付首付等购房优惠政策,预期 2023 年随着房地产行业的逐步复苏,建筑用铝型材行业的产销量也将回暖。2.近年来,国家相关主管机构出台了一系列指导政策,促进铝合金材料尤其是中高端材料制造业的发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《战略性新兴产业分类(2018)》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》、《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》等一系列国家政策、规划,将铝合金列为重点发展领域,并着重指出汽车轻量化、高强度铝合金、高性能铝型材等发展方向。伴随着中国“一带一路”、“新基建”建设、“碳达峰、碳中和”等战略目标的执行和推进,具有追求高技术集成、高品牌价值和高产品附加值的现代化铝加工企业将迎来发展机遇。
要点五: 核心竞争力 （一）研发与技术优势 铝型材方面，公司拥有国家认可CNAS实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省科技特派员工作站等研发平台，公司技术中心被评为国家认定企业技术中心。公司打造了一支专业从事研发和创新活动的科研团队，团队成员涵盖了铝加工、汽车轻量化、系统门窗研发、金属成型、金属塑性加工、材料学等多个领域，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力；同时，公司聘请国内外高校知名教授、同行业权威专家组成专家委员会，负责对研究开发方向、重大技术问题等方面提供支持。 （二）客户与品牌优势 依靠良好的品牌形象，公司成为多家知名优质客户的铝材供应商。中国前十大高楼中有五座是采用公司的建筑用铝型材，分别为广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、天津高银金融117。公司还是上海世博会中国馆、广州白云机场、广州高铁南站、深圳国际会展中心、深圳前海华润中心、美的上海全球创新中心、美团上海科技中心、阿里巴巴上海徐汇滨江项目、腾讯大铲湾云楼等一系列城市知名地标的铝材供应商，并在国外参与了多个知名工程项目，如位于澳大利亚墨尔本的南半球第一高住宅楼“Australia108”、阿联酋萨伊德大学、马来西亚吉隆坡四季酒店等“一带一路”沿线海外项目。“贝克洛”系统门窗已经成为国内系统门窗的代表，产品已应用于保利、中海、华润、建发、招商、万华、越秀等国内地产公司的地产项目中，连续多年被评为“中国房地产开发企业500强铝合金系统窗类首选供应商品牌”。 （三）产品质量优势 公司自成立以来始终坚持贯彻质量至上的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、欧盟CE认证与欧盟QUALICOAT认证（表面处理质量标志和认证），检测中心通过了国家认可实验室CNAS认证。 （四）产业链优势 经过多年发展，公司已经将产业链延伸至铝型材下游多个应用领域。在铝型材方面，公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压、深加工的全流程体系，掌握不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力，能够满足不同客户以及下游应用领域的定制化需求。在汽车轻量化领域，公司近年来加大了对CNC等后加工设备的投入，逐步从原来的“材料出货”模式向“部件出货”的模式过渡，并与多家汽车零部件企业以及整车厂共同形成了从产品设计开发到生产供货的一站式服务体系。
要点六: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点七: 铝合金新材建设项目 本项目总投资57,708.19万元。项目建设期18个月,项目建成后具备年产45,000吨高性能铝合金材料及制品的生产能力,在T+3年达到100%产能,达产年产生营业收入89,990.66万元,净利润8,284.30万元,项目税前投资财务内部收益率为17.40%,税后内部收益率14.71%。税前投资回收期为6.05年(含建设期),税后投资回收期为6.65年(包含建设期)。
要点八: 研发中心建设项目 本项目总投资6,264.00万元。本项目属于研究开发类,建设完成后,不直接生产产品,而是进行产品和技术的研发、试验,产品形式是科技成果。本项目的建成将有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提升产品质量,从而使产品综合效能更加适应市场的需求变化,增加产品收入和利润,提高产品的市场竞争力和公司的盈利能力。
要点九: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。