要点一: 所属板块 汽车零部件 江苏板块 2025三季报预增 2025中报预增 创业板综 融资融券 小米汽车 注册制次新股 新能源车 次新股
要点二: 经营范围 新能源汽车动力总成系统、电机控制器、电机、减速机、电源设备、充电设备、智能控制设备的研发、制造、销售与技术服务。汽车及零部件智能控制软件的研发、销售与技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 新能源汽车电驱及电源产品系统解决方案的研发、生产、销售和技术服务 公司致力于成为全球领先的智能电动汽车部件及解决方案提供商,主要产品包括电驱系统(电控、电机、三合一/多合一驱动总成)和电源系统(车载充电机、DC/DC转换器、二合一/三合一电源总成)等动力系统核心部件。
要点四: 汽车零部件及配件制造 公司主要从事新能源汽车电驱及电源产品系统解决方案的研发、生产、销售和技术服务。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造”行业。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为“新能源汽车产业”之“新能源汽车装置、配件制造”之“新能源汽车零部件配件制造”。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司所处行业为“5新能源汽车产业”之“5.1新能源汽车产品”之“5.1.2电机及其控制系统”及“5.1.3新能源汽车电附件”。
要点五: 领先的核心技术 公司引领新能源汽车动力系统“高效率、高压化、高功率密度、高兼容”的发展趋势,围绕电机、电控、电源等全平台产品,持续进行技术创新和突破。公司把握中国新能源汽车零部件产业自主化、集成化的技术发展趋势,目标实现动力系统核心部件的全面自主,构建了从系统集成、功能模块整合、关键部件设计、到材料分析的多层次核心技术。公司融合结构动力学、电力电子学、热力学、电磁学、声学与材料学等多学科技术,通过交叉优化显著提升系统性能。
要点六: 快速响应客户需求的能力 公司与战略客户形成深度合作,在双方的核心职能部门层面建立了全方位对接机制:在质量方面,联合优化质量体系;在战略方面,共享中长期发展规划等。双方职能部门的深度协作,助力公司多维度精准洞察业务线索,从市场战略、储备技术、产品方案预研、物料供应商预沟通、产线设计、质量认证等全方位进行前瞻性布局,通过双方战略协同,大幅提升公司产品开发及交付环节的快速响应能力。
要点七: 高标准的质量体系 公司构建了全流程的质量管理体系,覆盖产品设计、制造过程和供应商管理等关键环节,确保从研发到量产的高标准质量要求。公司围绕“数据、方法/模型、规范、应用、设备”五大方面进行测试验证能力的系统化积累,构建了完备的测试验证体系,能够精准识别产品在复杂工况下的潜在风险,应用测试结果持续优化设计与制造工艺,确保量产产品的可靠性,并有效支撑质量管理体系建设。
要点八: 自愿锁定股份 控股股东汇川技术承诺如下:1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行及上市前直接及间接持有的发行人股份,也不提议发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司所持有的发行人股份发生变化的,本公司仍将遵守上述承诺。2、发行人股票上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行的发行价,或者发行人上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)股票收盘价低于发行人首次公开发行的发行价,则本公司在本次发行及上市前所持有的发行人股份的锁定期在原有锁定期限基础上自动延长6个月。期间如发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述价格须按照证券交易所的有关规定进行调整。
要点九: 新能源汽车核心零部件生产建设等项目 公司于2024年5月6日召开第一届董事会第六次会议,于2024年5月27日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于确认苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案及其可行性研究报告的议案》。公司于2024年12月9日召开第一届董事会第八次会议及2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案及其可行性研究报告的议案》。本次募集资金扣除发行费用后,公司将按照实际经营管理需要及市场情况有序实施以下项目:新能源汽车核心零部件生产建设项目、研发中心建设及平台类研发项目、数字化系统建设项目、补充营运资金。在本次募集资金到位前,公司可根据项目实际情况使用自筹资金先行投入,在募集资金到位后再对先前投入的自筹资金进行置换。若本次实际募集资金低于募集资金项目投资额,公司将通过自筹资金解决,以保证项目的顺利实施;若本次实际募集资金超过上述项目投资需求,则多余的募集资金将用于补充与主营业务相关的营运资金。