要点一: 所属板块 交运设备 山东板块 举牌 预盈预增 铁路基建 新材料
要点二: 经营范围 研发、加工、制造、销售:轨道交通装备、机电产品、模具;批发、零售:办公设备、化工产品(不含危险化学品);轨道交通装备、机电产品和模具的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;厂房租赁;货物与技术进出口。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
要点三: 轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务 发行人主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务,主要产品包括内装产品、卫生间系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类,是高速列车配套领域产品设计、研发、生产及综合配套能力方面的领先企业。
要点四: 高铁设备、配件制造行业 公司产品主要用于动车组和城市轨道交通车辆,按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”;按国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C3714高铁设备、配件制造行业”。
要点五: 综合配套服务能力优势 公司主营产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类轨道车辆配套产品,涵盖客室/司机室内装、外饰件、车头、卫生间、风道系统、厨房系统、前端开闭机构系统、贯通道系统、照明系统、行李架、地铁折叠座椅、司机室遮阳帘、司机室后墙和门、VIP边柜、BC类件等各类细分产品,几乎囊括了轨道交通车辆内装配套产品的绝大多数类别,能够满足下游客户对于配套产品的“一站式”采购需求,公司是国内高速列车辆配套产品线最为丰富的企业之一。公司拥有国内外先进的加工设备和检测设备,包括三维激光切割机、CNC高速冲床、自动焊接机器人、三坐标测量仪、多层热压机、水切割机和大型喷涂流水线设备等,能够为产品生产、质量检测提供充分保障。公司根据产品类型差异、工艺特点,由各分厂和子公司分别进行专业化生产,其中一分厂拥有生产粘接复合类及模块化产品为主的复合粘接生产线、卫生间组装调试车间、风道组装车间、间壁类组装车间;二分厂拥有生产金属部件为主的机加工车间、不锈钢焊接生产线、铝合金焊接生产线、碳钢焊接生产线、机器人焊接线、开闭机构组装调试车间、水箱组装调试车间等;子公司罗美威奥拥有生产复合材料为主的SMC模压生产车间、手糊车间、粘接车间、打磨车间、喷漆车间、组装车间、工装模具车间等,能够满足整车厂集中、综合一体化配套服务的需求。
要点六: 技术研发优势 公司研发中心拥有工业设计、机械设计、电气设计(含照明系统设计)和整体集成设计能力;同时拥有CAE虚拟仿真验证和样机试验验证等可靠性验证手段;拥有专业化的工艺实现能力以及样机样车设计制造能力。能够满足客户对产品全过程设计开发验证的需要,大大缩短了产品从设计到量产的研发周期。由于轨道交通车辆运行环境复杂,轨道交通车辆整车制造厂商对配套产品往往具有多样化、个性化需求,这就要求配套产品供应商具备能够根据不同车型设计方案及具体参数,快速地提供配套产品的设计方案的能力,并可及时地根据客户的反馈意见进行设计方案的修正、完善,以最终实现产品的试制、规模化生产和及时供货。公司是国家级高新技术企业,建有山东省认定企业技术中心、青岛市认定企业技术中心、青岛市市级工业设计中心、青岛市轨道车辆可靠性工程实验室、青岛市轨道车辆减震降噪专家工作站,具有雄厚的设计和研发能力。公司研发中心制定了“加强平台建设、推进自主创新、应用知识管理、紧跟市场需求、培育核心技术、打造精品产品”的方针目标。目前,研发中心积极发展自主研发体系和模块化的技术平台,致力于为客户提供模块化整体解决方案。公司掌握了多项行业内处于领先地位的关键技术,包括动车组司机室遮阳帘、前端开闭机构、智能电动翻转座椅系统、轻量化碳纤维纸蜂窝复合型板材、低噪声风道送风分风消音系统、货运动车组智能装载系统等。
要点七: 客户资源优势 为了保证轨道交通车辆配套产品在供货能力、产品可靠性、安全运行及售后及时性等方面的稳定性和可持续性,轨道交通行业的下游客户通常比较注重与上游配套产品供应商建立起长期稳定的合作关系。自成立以来,公司秉承“诚信敬业、客户至上、团队合作、求是创新”的价值理念,凭借规范的管理、过硬的技术实力、可靠的产品质量、及时交付能力和完善的售后服务体系,形成了成熟、稳定的客户群体。在国内市场,公司与长春客车、唐山客车、青岛四方等中国中车下属的主要整车制造企业建立了稳定的合作关系,多次获得客户授予的“优秀供应商”称号。在国际市场,公司现已成为庞巴迪、西门子、阿尔斯通等国外知名高速列车制造商的配套产品供应商,并分别与西门子、庞巴迪达成战略合作协议,成为其全球战略合作伙伴。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目 本项目总投资为36,461.35万元,其中建设投资32,031.83万元。为扩大轨道交通车辆配套装备的产能,本项目拟通过引进先进的生产设备,新建批量生产轨道交通车辆内部装饰类和设备类产品的生产基地,具体投资包括建设生产车间厂房、焊接生产线、智能物流系统,购买生产加工设备、实验检测设备等。本募投项目建成达产后,预计年均新增营业收入71,037.12万元,年均新增净利润12,724.75万元,项目投资财务内部收益率为25.55%(税后),项目静态投资回收期为5.84年(税后,含1.5年建设期)。
要点十: 轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目 本项目总投资为46,424.63万元,其中建设投资41,997.79万元。为扩大轨道交通车辆配套装备的产能,本项目拟通过引进先进的生产设备,新建批量生产轨道交通车辆内部装饰类和设备类产品的生产基地,具体投资包括建设生产车间厂房、焊接生产线、铝型材加工流水线、动车高级修平台,购买生产加工设备、实验检测设备等。本募投项目建成达产后,预计年均新增营业收入70,990.86万元,年均新增净利润11,220.41万元,项目投资财务内部收益率为18.74%(税后),项目静态投资回收期为6.83年(税后,含1.5年建设期)。
要点十一: 研发中心建设项目 本项目总投资为12,943.81万元。该中心将建设成为公司新技术的储备基地、量产测试基地以及引进技术的消化吸收和创新基地,项目建成后进一步提高公司的整体研发能力,为公司的持续发展提供强有力的技术支持。研发中心预期形成的成果包括:(1)培养一批专业的研发团队,为公司的持续创新增添源源不断的动力;(2)形成一批专利或核心技术,在市场竞争中保持强大的优势;(3)为公司的产品结构优化提供不断创新的产品线;(4)研发成果将为生产高质量、低成本的产品提供支持;(5)将研发中心形成的技术成果转化为实际新产品,进一步丰富公司的产品结构。
要点十二: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十三: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。