要点一: 所属板块 互联网服务 北京板块 沪股通 融资融券 商业航天 大飞机 国产软件 央国企改革 大数据 军工
要点二: 经营范围 经营电信业务;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;软件咨询;技术开发、技术转让、技术咨询;生产、加工计算机软硬件;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;出租办公用房;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
要点三: 自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成 公司是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司,实际控制人为国务院国资委,是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。公司在支撑航天信息化建设的过程中,紧紧围绕“支撑航天,服务政府,面向社会”的定位,以神通数据库和
要点四: 软件和信息技术服务业 报告期内,公司主营业务包括自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大业务领域。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“软件和信息技术服务业(I65)”。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,公司所处行业为“1.新一代信息技术产业”之“1.2 信息技术服务”之“1.2.1 新兴软件及服务”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为“1.新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”和“1.3.4 新型信息技术服务”。根据《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》(2021 年),在十四五期间,我国要聚力攻坚基础软件,重点突破工业软件,协同攻关行业应用软件,积极培育嵌入式软件,优化信息技术服务,围绕数字化管理、一体化集成、智能运维等,完善信息技术服务体系,提升重点行业和领域专业化信息技术服务能力。公司主营业务发展方向与《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》的未来规划高度契合。根据《重点集成电路设计领域和重点软件领域》(2022 年),国家发改委、工信部等科技主管部门支持的重点软件领域包括基础软件、研发设计类工业软件、生产控制类工业软件、经营管理类工业软件、嵌入式软件、重点行业应用软件等,与公司主营业务开展所依托的基础软件、工业软件和行业应用软件高度契合。
要点五: 产品培育优势 航天软件自主软件产品在航天院厂所得到了广泛应用实践,航天用户就是公司软件产品最重要的需求来源。公司的产品研制协同软件和经营管控软件等系列工业软件具备满足航天军工领域复杂装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控需求的核心工业软件功能,已在我国新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控领域得到了产业化应用。神通数据库对标国外先进数据库产品Oracle,具备完整数据处理体系,在北斗导航系统中为卫星的测运控、地面测控、星际增强、报文等关键业务领域提供稳定的后台数据服务支撑。针对航天高可靠、高性能、自主可控的要求,研制出神舟OS嵌入式实时操作系统和神舟IDE嵌入式软件集成开发环境。经营管理系列软件和商密网云数据中心等,为集团公司管理信息化提升工程“三年行动计划”提供全面支撑服务。
要点六: 市场开拓优势 航天院所就是公司软件产品最稳定的市场,航天型号研制数字化需求就是公司最大的市场机会。国外软件巨头、国内优秀厂商都希望能够进入航天市场,主要体现在全生命周期数字化管理、高精度数据驱动、数字化协同设计、智能制造与数字化工厂、数据分析与预测、数字化试验与验证以及数字化项目管理等方面,需要从设计、分析、仿真、生产到项目管理、经营管理的一些软件产品。航天软件作为航天企业,在满足上述软件需求方面具有当仁不让的优势。
要点七: 品牌声誉优势 中国航天发展取得了举世瞩目的成就,为人类的太空探索事业作出了重要贡献,也在全国人民心中树立了航天形象。航天软件有航天品牌背书,在市场中具有高度的可信度,在业务推进过程中节省了大量的信用成本。在对外产业合作中,能够迅速获得合作伙伴的信任和认可,能够更轻松地达成合作意向,降低合作风险和成本。在业务并购中,航天品牌背景能够增加在谈判中的筹码和说服力。在与地方政府战略合作中,地方政府往往更加重视与拥有高科技、高附加值产业的企业合作,以推动本地经济发展和产业升级。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东航天科技集团及公司股东航天投资、系统工程院承诺:(1)自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不得由公司回购本承诺人直接和间接待有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。(2)若公司上市时未盈利的,在公司实现盈利前,本承诺人自公司上市之日起 3 个完整会计年度内,不得减持首发前股份;自公司上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的 2%。(3)本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减待价格不低于发行价。(4)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,则上述发行价为除权除息后的价格。
要点九: 产品研制协同软件研发升级建设项目等5个项目 公司本次向社会公众公开发行股票10,000.00万股,实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主营业务相关的项目,经公司2022年第一次临时股东大会审议批准,拟用于以下项目:产品研制协同软件研发升级建设项目、神通数据库系列产品研发升级建设项目、航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目、ASP+平台研发项目、综合服务能力建设项目。若实际募集资金未达到项目所需金额,差额部分将由公司自筹解决。本次发行的实际募集资金超过上述项目需求的部分,公司将依照法律、法规及证券监管机构的相关规定履行法定程序后对超过部分予以适当使用。针对本次募集资金投资项目的先行投入部分,将在本次实际募集资金到位后予以置换。